涉逃税洗黑钱 2加人遭美通缉

美国纽约东区检察官林奇(Loretta Lynch)指出﹐两名加拿大人参与美国一宗5亿元逃税及洗钱骗案。

美国司法部与联邦调查局(FBI)打击逃税与洗黑钱行为﹐检控两名加拿大人﹐他们被指涉及一宗价值高达5亿元的国际骗桉。

加拿大广播公司《新闻》(CBC News)得到的消息说﹐行动引致一批加拿大「贪腐」客户落网。

报道称﹐美国起诉2名加拿大人及另外4人﹐指控他们涉及一宗5亿元的国际骗桉。司法部与联邦调查局的一份声明说﹐骗徒透过人为膨胀股价﹐协助逾100名「贪腐的」美国客户离岸逃税与洗黑钱。

两名加拿大人德威特(Brian De Wit)与西姆坎(Cem Can)﹐在美国面对多项诈欺检控﹐两人涉及伯利兹(Belize)的一组名为IPC Services的公司﹐及其所谓的「贪腐客户」。

消息来源说﹕「IPC看似主要服务美国与加拿大客户﹐那就肯定有一些加拿大人使用其服务。」

消息来源也称﹐美国官员已联络加拿大执法单位﹐通报这宗事件。

加拿大税务部与皇家骑警﹐拒绝证实或否认有关调查。

联邦调查局与美国司法部的声明说﹐骗徒诈欺手法是将股票交易骗得的款项﹐透过伯利兹的一些空壳公司转走﹐逃避美国税吏耳目﹐达到洗钱目的﹐款项最后回到美国。其中一个洗钱途经是将钱存入预付信用卡与银行卡﹐然后在美国或加拿大匿名花费。

西姆坎别名吉姆坎(Jim Can)﹐来自卡加利﹐相信目前在土耳其。据信他牵涉一间位于伯利兹的「独角兽国际证券」(Unicorn International Securities)公司。该公司网站广告说﹐它的服务是协助人们避税﹐而且不会泄露身分。消息人士说﹐调查期间﹐西姆坎与一名卧底警探﹐讨论及推销这个诈骗手法。

美国官员相信德威特在加拿大﹐消息来源说﹐他牵涉另一家伯利兹公司﹐也提供类似服务﹐名为「莱格西全球市场」(Legacy Global Markets)。

美国司法部说﹐它在寻求引渡两名加拿大男子。