涉可疑交易银行 名字保密惹争议

综合报道/资料来源：加通社

联邦金融监管机构前日宣布，向一家涉嫌可疑交易的银行罚款115万元，但未有公开银行的名称。有金融犯罪专家认为，当局不公开银行名称有违局方准则，当局则反驳指，局方有权不公开银行名称。

负责的联邦机构加拿大财务交易与报告分析中心（FINTRAC）在官方网站表示，若有人或机构犯下“非常严重”的违规行为，因而被罚款25万元或以上，又或者屡次违规，当局便可以公布其身分或名称。

但多伦多金融犯罪风险管理专家Matthew McGuire则认为，FINTRAC不公布银行名称的决定，是违反部门总监准则：“他在FINTRAC网站发布声明上，解释公布与否的准则，而这次事故无疑符合公布的条件。”

FINTRAC的发言人Darren Gibb反驳指，政策同时有列明当局可以行使酌情权，自行斟酌是否公开公司名称。

有专家认为，不公布银行名称，可能是FINTRAC与银行双方达成协议的条件之一。银行为了换取保持声誉，同意放弃漫长的上诉程序，缴付总数逾115万元的罚款，庞大的罚款和公布名称同具威慑力。